写于 2018-11-21 08:15:01| 国际永利娱乐平台| 娱乐

5月22日下午,国民议会召开会议,听取并讨论了关于洗钱预防和控制的法律草案的一些内容

解释性报告,收购,由国民议会阮文Giau的经济委员会的主席防止洗钱的修改的法律草案提出节目还有对项目的范围不同意见法律,法律制度的一致性,被禁止的行为,报告的交易的价值,可疑的交易报告,具有政治影响力的个人以及当局的责任

国家官员;反洗钱机构

许多意见同意国民议会常务委员会的意见,即表达国家对国际的承诺,避免对越南的金融和货币交易产生负面影响“洗钱预防和控制法”草案应载有防止洗钱和打击恐怖主义融资的原则,具体洗钱的处理应符合“洗钱”的规定

正在编写刑法和预防和打击恐怖主义法,以提交国民议会第4届会议征求意见

一些代表想知道要报告的交易价值,报告可疑交易,包括交易形式问题,总理或越南国家银行设定的交易价值

根据政府第74/2005 / ND-CP号法令的现行规定,必须报告总价值为2亿越南盾或以上的现金交易或等值的黄金的外币现金交易

按照规定;与此同时,该法令还指派总理调整交易价值,以适应每个时期国家的社会经济发展状况

根据Cao Sy Kiem(Thai Binh)的代表,该法律中不应规定交易价值,这将根据实际的社会经济情况进行规范

代理人也不同意指派总理确定应分配给越南国家银行的交易价值水平

代表Do Van Duong(胡志明市)表示,该法律草案的规定主要通过银行交易提及洗钱问题,而洗钱可以通过多种渠道,如投资餐馆,房地产,证券......银行只是一个渠道

如果您发现洗钱在多个渠道中很常见,许多领域必须重新设计法律草案的许多内容

该代表说,列出了“洗钱法”中关于洗钱预防和控制的重要使命,以便人们能够识别洗钱行为,如识别反腐败法中的12项腐败行为

但是在法律草案中并没有认识到引入洗钱概念的这种行为,实际上刑法也提到过

如果有帮助洗钱或拥有那个时候知道犯罪的性质也有洗钱罪和窝藏也和消费的犯罪的帮凶其他人的资产

这也是阮庭Quyen代表(河内)刚刚承认时的法律,只是缺少,最重要的是防止洗钱的所列行为的看法,草案没有提及

关于被禁止的行为,许多代表建议在法律草案中增加一些行为

Nguyen Ba Thuyen(林东)代表提出了禁止利用家庭成员建立洗钱企业的其他行为

目前的腐败现象非常严重,腐败官员不会全部用钱但必须设立亲属才能开办企业,投资这些企业并不恰当正义

代表们陈氏阮晋勇(奠边府),阮巴Thuyen(林东),DO凡平阳,张庭仲Nghia酒店陈杜巫妖(胡志明市)也提出了禁止的行为的审查概述在法律草案中;添加内容禁止滥用有关侵权的法律权利的合法公民的组织和个人的权利,禁止供应的信息披露,公安部部作为牵头机构桶负责在政府面前防止洗钱......接受代表发言,国民议会副主席Nguyen Thi Kim Ngan表示将继续研究,编辑积分遵守该国的国际惯例和做法是不合理的

作者:嵇遢